何寧寧先生 (主席)執(zhí)行董事

何寧寧先生（「何先生」），53歲，于二零一四年五月五日起獲委任為董事并于二零一四年十一月十三日起調(diào)任執(zhí)行董事。何先生自二零一四年十一月十三日起擔(dān)任本公司董事會(huì)主席及提名委員會(huì)（「提名委員會(huì)」）主席，主要負(fù)責(zé)本集團(tuán)整體策略規(guī)劃及制訂投資策略。 何先生于二零零七年十月創(chuàng)辦昆山丘鈦中國(guó)，在電氣和電子行業(yè)擁有超過(guò)20年經(jīng)驗(yàn)。于創(chuàng)立本集團(tuán)前，何先生曾于一九九二年七月至一九九七年四月?lián)坞娮咏M件制造商?hào)|莞三星電機(jī)有限公司的銷(xiāo)售主管，主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及交付管理。于二零零零年十一月及二零零四年六月，何先生創(chuàng)立幸誠(chéng)賽貝亞太有限公司（一間主要從事打印機(jī)頭代理銷(xiāo)售的公司）（「幸誠(chéng)賽貝」）及深圳市西可德信通信技術(shù)設(shè)備有限公司（一間主要從事研發(fā)及銷(xiāo)售完整手機(jī)組件的公司）（「深圳西可」），并一直擔(dān)任幸誠(chéng)賽貝亞太有限公司及深圳西可的主席。何先生主要負(fù)責(zé)策略規(guī)劃。于二零零四年十二月，何先生創(chuàng)立西可通信技術(shù)設(shè)備（河源）有限公司（一間主要從事銷(xiāo)售及生產(chǎn)完整手機(jī)、手機(jī)組件及模組的公司）（「河源西可」），并一直擔(dān)任河源西可的主席。何先生主要負(fù)責(zé)河源西可的策略規(guī)劃。 何先生于一九九二年七月獲得北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位，主修天氣動(dòng)力學(xué)并于二零零二年三月獲得加州大學(xué)的工商管理碩士學(xué)位。

胡三木先生執(zhí)行董事及行政總裁

胡三木先生（「胡先生」），48歲，于二零一六年七月八日起獲委任為本公司執(zhí)行董事，并于二零二零年十二月十五日起獲委任為本公司行政總裁。其主要負(fù)責(zé)本公司的日常運(yùn)營(yíng)管理，尤其以本集團(tuán)生物識(shí)別模組的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理為主。于加入本集團(tuán)前，胡先生曾于一九九八年七月至二零零二年十一月于偉易達(dá)電子產(chǎn)品（深圳）有限公司（一間主要從事電訊產(chǎn)品制造的公司）擔(dān)任多個(gè)職位，最后擔(dān)任機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師，并主要負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)計(jì)。于二零零二年十一月至二零零四年八月，胡先生曾于連接器產(chǎn)品制造商天津安費(fèi)諾凱翼電子有限公司擔(dān)任多個(gè)職位，最后擔(dān)任銷(xiāo)售工程師，并主要負(fù)責(zé)維系現(xiàn)有客戶(hù)關(guān)系及拓寬銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。于二零零四年七月至二零零九年十一月，胡先生曾于主要從事制造及銷(xiāo)售精密連接器的公司唯安科技有限公司擔(dān)任多個(gè)職位，最后擔(dān)任銷(xiāo)售總監(jiān)，并主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售管理及產(chǎn)品規(guī)劃。胡先生于一九九八年七月獲得西安科技大學(xué)（前稱(chēng)西安礦業(yè)學(xué)院）工程學(xué)士學(xué)位，主修機(jī)械設(shè)計(jì)及制造。

范富強(qiáng)先生執(zhí)行董事

范富強(qiáng)先生（「范先生」），46歲，于二零二零年十二月十五日起獲委任為本公司執(zhí)行董事。范先生于二零一四年十一月十三日起擔(dān)任本公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)成員。范先生主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、證券事務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)控制。于加入本集團(tuán)前，范先生曾于一九九六年七月至二零一一年六月在中國(guó)銀行河源分行（一間主要從事提供多種企業(yè)銀行、個(gè)人銀行、投資銀行及其他服務(wù)的國(guó)有銀行）擔(dān)任多個(gè)職位，最后擔(dān)任中國(guó)銀行河源分行高新區(qū)支行的行長(zhǎng)及河源分行企業(yè)部副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)授出信貸融資、風(fēng)險(xiǎn)管理及國(guó)際結(jié)算。于二零一三年五月至二零一四年四月以及二零一一年七月至二零一四年四月，范先生分別擔(dān)任深圳西可及河源西可的財(cái)務(wù)總監(jiān)助理，主要負(fù)責(zé)法律合規(guī)事宜及風(fēng)險(xiǎn)控制。范先生于一九九六年七月獲得中國(guó)廣東國(guó)際金融學(xué)校的專(zhuān)業(yè)證書(shū)，主修國(guó)際金融。彼于二零零八年一月獲得中國(guó)中共廣東省委黨校的畢業(yè)證書(shū)，主修公共管理，于二零一九年七月獲得華南理工大學(xué)的大學(xué)畢業(yè)證書(shū)，主修行政管理。

高秉強(qiáng)先生獨(dú)立非執(zhí)行董事

高秉強(qiáng)先生（「高先生」），73歲，太平紳士，于二零一七年五月三十一日獲委任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事（「獨(dú)立非執(zhí)行董事」）、審核委員會(huì)成員（「審核 委員會(huì)」）、薪酬委員會(huì)成員（「薪酬委員會(huì)」）、提名委員會(huì)成員及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主席。高先生持有香港大學(xué)理學(xué)士（榮譽(yù)）學(xué)士學(xué)位，以及持有美國(guó)伯克萊加利福尼亞大學(xué)理學(xué)士碩士學(xué)位和哲學(xué)博士學(xué)位。彼為北京大學(xué)及清華大學(xué)兼任教授、香港科技大學(xué)工程學(xué)院機(jī)電工程系榮休教授及前任院長(zhǎng)。高先生 于一九九一年至一九九三年期間出任美國(guó)伯克萊加利福尼亞大學(xué)電子工程 及計(jì)算器科學(xué)系副主任，并于一九八二年至一九八四年期間為美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn) 室(BellLabs)的成員。高先生現(xiàn)分別為香港上市公司恒基兆業(yè)發(fā)展有限公司（股 份代號(hào)：0097）、恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司（股份代號(hào)：0012 ）及偉易達(dá)集團(tuán)有 限公司（股份代號(hào)：00303）之獨(dú)立非執(zhí)行董事，并擔(dān)任中國(guó)上市公司博通集成 電路（上海）股份有限公司（股份代碼：603068.SH）（「博通公司」）之董事。

初家祥先生獨(dú)立非執(zhí)行董事

初家祥先生（「初先生」），54歲，于二零一四年十一月十三日獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事、本公司薪酬委員會(huì)主席及審核委員會(huì)及提名委員會(huì)成員。于一九九七年六月至二零零二年六月，初先生于計(jì)算機(jī)裝置、測(cè)試及技術(shù)解決方案供貨商者惠普科技股份有限公司出任多個(gè)不同職位，最后擔(dān)任銷(xiāo)售專(zhuān)家，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)算機(jī)裝置的銷(xiāo)售部門(mén)。于二零零二年五月至二零零四年八月，初先生在中華開(kāi)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（臺(tái)灣證券交易所上市公司中華開(kāi)發(fā)金融控股股份有限公司（股份代號(hào)：2883）的全資附屬公司，該公司主要從事企業(yè)營(yíng)運(yùn)、管理及咨詢(xún)服務(wù)）擔(dān)任投資經(jīng)理。初先生主要負(fù)責(zé)研究及評(píng)估投資計(jì)劃和投資后管理。于二零一四年一月，初先生成立風(fēng)險(xiǎn)投資公司普訊創(chuàng)新股份有限公司，出任董事總經(jīng)理及擔(dān)任主席兼行政總裁，主要負(fù)責(zé)策略規(guī)劃。自二零零四年八月至二零一四年一月，初先生在風(fēng)險(xiǎn)投資公司普訊創(chuàng)業(yè)投資（前稱(chēng)普訊創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司）擔(dān)任總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)研究及評(píng)估投資計(jì)劃和投資后管理。初先生還曾擔(dān)任臺(tái)灣證券柜臺(tái)買(mǎi)賣(mài)中心上市公司晶達(dá)光電股份有限公司（股份代碼：4995）和瑞鼎科技股份有限公司（股份代碼：3592）的法定代表人。初先生現(xiàn)分別為博通公司（一家于上海證券交易所上市之公司，股份代碼：603068.SH）之董事及群光電子股份有限公司（一家于臺(tái)灣證券交易所上市之公司，股份代號(hào)：2385 ）之獨(dú)立董事。初先生于一九九三年七月獲得臺(tái)灣國(guó)立清華大學(xué)的電機(jī)工程學(xué)理學(xué)士學(xué)位及于一九九五年六月獲得臺(tái)灣國(guó)立成功大學(xué)的管理學(xué)碩士學(xué)位。初先生于二零零八年五月至二零一零年五月?lián)? 臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)投資商業(yè)同業(yè)公會(huì)之理事會(huì)成員。

許曉澄女士獨(dú)立非執(zhí)行董事

許曉澄女士（「許女士」），36歲，自二零一五年起成為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員，于會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)及稅務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。許女士現(xiàn)為香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師、英格蘭及威爾斯特許會(huì)計(jì)師，并擔(dān)任一家香港辦學(xué)團(tuán)體校董。于加入許錫榮會(huì)計(jì)師事務(wù)所成為審計(jì)合伙人前，許女士于羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)經(jīng)理，在此彼曾參與多個(gè)大型企業(yè)（包括上市公司及跨國(guó)公司）的審計(jì)及鑒證項(xiàng)目。許女士擁有南加州大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)學(xué)士學(xué)位。

蔡云先生財(cái)務(wù)總監(jiān)

蔡云先生（「蔡先生」），38歲，自二零二零年十二月起獲委任為本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)本集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作。于二零一七年四月加入本集團(tuán)之前，蔡先生于二零零五年七月至二零零六年十二月期間擔(dān)任中糧集團(tuán)福臨門(mén)食品有限公司的成本會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)成本核算及成本控制工作。于二零零六年十二月至二零一七年三月期間，蔡先生在蘇州三星電子有限公司擔(dān)任多個(gè)崗位，最后擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制、分析及年度預(yù)算編制工作。蔡先生于二零零五年七月獲得揚(yáng)州大學(xué)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，主修會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)。自二零二一年三月起，蔡先生為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。

程芝化先生公司秘書(shū)

程芝化先生（「程先生」），46歲，于二零一七年十一月二十一日起獲聘任為本 公司之公司秘書(shū)。程先生于一九九九年于暨南大學(xué)畢業(yè)，取得會(huì)計(jì)學(xué)士學(xué)位，并于二零一零年于暨南大學(xué)取得工商管理碩士學(xué)位。程先生亦為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。彼現(xiàn)為香港一間私人公司之財(cái)務(wù)總監(jiān)并于香港及中國(guó)多家公司及會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有逾20年處理會(huì)計(jì)及合規(guī)事宜方面之經(jīng)驗(yàn)。自二零一七年起，程先生為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)會(huì)員。

王健強(qiáng)先生昆山丘鈦中國(guó)之董事及總經(jīng)理

王健強(qiáng)先生（「王先生」），50歲，為本公司之間接全資附屬公司昆山丘鈦中國(guó)之董事及總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)昆山丘鈦中國(guó)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理。于加入本集團(tuán)前，王先生于一九九五年十月至一九九六年九月在計(jì)算機(jī)硬件制造商?hào)|莞新科電子廠擔(dān)任質(zhì)量保證部主管，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量保證。于一九九八年八月至二零 零五年一月，彼擔(dān)任電子組件制造商三星電機(jī)（香港）有限公司深圳辦事處的助理銷(xiāo)售經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售電子組件。于二零零五年二月至二零一四年四月 及二零零五年十二月至二零一四年四月，王先生分別擔(dān)任深圳西可及河源西 可的財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)管理及預(yù)算。王先生于二零一四年五月五日獲委任為本公司董事并于二零一四年十一月十三日調(diào)任執(zhí)行董事，直至二零二零年十二月十五日辭任。王先生還曾于二零一六年七月八日起擔(dān)任本公司行政總裁，直至二零二零年十二月十五日辭任。王先生于一九九五年六月獲得四川工業(yè)學(xué)院的工程學(xué)士學(xué)位，主修流體機(jī)械及工程。王先生為何先生的繼弟。

劉統(tǒng)權(quán)先生昆山丘鈦中國(guó)之董事及副總經(jīng)理

劉統(tǒng)權(quán)先生（「劉先生」），44歲，為昆山丘鈦中國(guó)之董事及副總經(jīng)理。劉先生主要負(fù)責(zé)產(chǎn)能規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、工藝工程、自動(dòng)化開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)管理。于加入本集團(tuán)前，劉先生曾于二零零二年七月至二零零七年十一月?lián)我壕э@示器制造商昆山凌達(dá)光電技術(shù)有限公司的生產(chǎn)經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理。劉先生分別于二零零二年六月獲得武漢大學(xué)的工程學(xué)士學(xué)位，主修測(cè)控技術(shù)與儀器，以及于二零零二年七月取得武漢大學(xué)頒發(fā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。劉先生亦為本公司之附屬公司丘鈦光電及深圳德龐之董事。